Στο Βέλγιο, όταν μια τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρεία ή ακόμα και ένας συμβολαιογράφος βλέπει μια ύποπτη χρηματοπιστωτική συναλλαγή να περνάει κάτω από τη μύτη τους, υποχρεούνται να την αναφέρουν στη Μονάδα Επεξεργασίας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Ctif).
Αυτή η ανεξάρτητη ομοσπονδιακή αρχή είναι υπεύθυνη για την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών.
Όταν εντοπίζει σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαβιβάζει τον φάκελο στην εισαγγελία, η οποία αναλαμβάνει την υπόθεση.
Η εν λόγω υπηρεσία παρατήρησε περίεργες κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της πρεσβείας του Κατάρ στις Βρυξέλλες αλλά και του πρέσβη της Μαυριτανίας σε μια χρονική περίοδο που πιθανότατα συνδέεται με το Qatargate.
